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              Դ 未知 2019-10-09


      截至2019年8月31日,公司及下属子公司共租赁20处经营性房屋建筑物,具体情况如下表所示:

      截至本招股意向书摘要出具日,公司控股股东智海投资的经营范围为:“投资管理;实业投资”;且智海投资除持有麒盛科技发行前31.10%的股份外无其他对外投资,不进行实际业务的经营,因此智海投资与公司不存在同业竞争的情形。

      截至本招股意向书摘要出具日,公司的实际控制人唐国海、唐颖控制或施加重大影响的企业未从事与公司相同或相似的业务,与公司不存在同业竞争的情形,具体分析如下:

      (1)唐国海对高腾国际投资出资比例为100%,是高腾国际投资的控股股东。高腾国际的主营业务为投资管理。

      (2)唐国海对杰灵国际出资比例为100%,是杰灵国际的控股股东。杰灵国际在2015年之前主要从事的业务为国际贸易,自2015年至今不再从事实体业务,主要业务为投资和股权管理。

      (3)唐国海对瑞海机械出资比例为100%,是瑞海机械的控股股东。瑞海机械工商登记的经营范围为:“水暖器材及五金件的开发;水暖器材、纺织品的生产销售;提供上述产品信息咨询、产品技术服务;自有房屋租赁;从事进出口业务。”其实际从事的主营业务为房屋租赁以及纺织品的生产、加工和销售。

      (4)唐国海通过瑞海机械间接持有嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司60%的股权,是嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司的实际控制人。嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司的经营范围为:“民间资金需求信息登记与发布,组织民间资金供需双方的撮合、对接、借贷活动;为借贷合同记录备案、对交易款项进行监管结算;提供委托资产评估、民间借贷风险担保、财务咨询、法律咨询等中介服务、代为办理相关手续并收取相应服务费用;发起设立和管理私募基金;开展自有资金的匹配借贷业务。”

      (5)唐国海通过瑞海机械间接持有浙江汇生担保有限公司30%的股权,可以对浙江汇生担保有限公司施加重大影响。浙江汇生担保有限公司的经营范围为:“主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务;项目投资;资产管理;经济信息咨询;企业策划服务。”

      (6)唐国海通过瑞海机械间接持有浙江乌镇智海旅游发展有限公司49%的股权,可以对浙江乌镇智海旅游发展有限公司施加重大影响。浙江乌镇智海旅游发展有限公司的经营范围为:“旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;旅游商品开发销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务;旅游项目投资开发;房地产开发、销售;园林绿化工程的设计、施工;酒店管理;文化体育活动组织和策划;会展服务;旅游纪念品、工艺品(除文物)、美术品、丝绸制品、纺织品(除棉花、鲜茧的收购)、服装、文具用品(除危险品)、家电、日用百货的销售;市政公用基础设施建设;艺术表演服务;文化艺术创意。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

      (7)唐国海对嘉兴中科奥度新材料有限公司出资比例为25%,可以对嘉兴中科奥度新材料有限公司施加重大影响。嘉兴中科奥度新材料有限公司的经营范围为:“纺织高分子复合新材料、功能性高分子新材料和全降解高分子新材料及其专用制造设备的研发,以及相关新材料的技术咨询、技术转让、技术服务;纺织品、化工产品、塑料制品的销售。”实际从事的主营业务为复合高分子纺织材料的研发。

      (8)唐国海通过杰灵国际间接持有嘉兴泰克弹簧有限公司49.02%的股权,可以对嘉兴泰克弹簧有限公司施加重大影响。嘉兴泰克弹簧有限公司工商登记的经营范围为:“弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产,自产产品的销售;金属拉丝加工服务。”其实际从事的主营业务为五金件的加工服务。

      (9)唐国海持有嘉兴国舟工艺品有限公司20%的股权,可以对嘉兴国舟工艺品有限公司施加重大影响。嘉兴国舟工艺品有限公司工商登记的经营范围为:“工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”其实际从事的主营业务为工艺品销售。

      (10)唐颖持有上海尔维多商务咨询有限公司100%的股权,可以控制上海尔维多商务咨询有限公司。上海尔维多商务咨询有限公司的经营范围为:“商务信息咨询。”

      (11)唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持有浙江运河湾农业科技有限公司83.4437%的股权,是浙江运河湾农业科技有限公司的实际控制人。浙江运河湾农业科技有限公司的经营范围为:“谷物、花卉、蔬菜、瓜果、苗木、花木、树木的种植;淡水养殖,垂钓服务,农业休闲观光服务;会务服务;农业技术咨询服务”。

      截至本招股意向书摘要出具日,公司实际控制人唐国海、唐颖关系密切之家庭成员控制或施加重大影响的企业,未从事与公司相同或相似的业务,不存在同业竞争的情况,具体情况如下:

      实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜持有嘉兴市金贝贝工贸有限公司90%的股权,可以控制嘉兴市金贝贝工贸有限公司。金贝贝工贸有限公司的经营范围为:“五金冲件、皮革制品、棉及化纤制品的制造、加工;机电设备、钢材、建筑材料、装璜材料、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、办公用品、日用百货、五金产品、塑料制品、普通劳保用品、木制包装箱、汽车零部件的批发、零售;从事进出口业务。”实际从事的主营业务为五金制品的加工及制造。

      综上,公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的其他企业与公司之间不存在经营相同或相似业务的情形,不存在同业竞争或潜在同业竞争。

      报告期内,发行人向上述关联方采购商品和接受劳务的关联交易定价公允,向实际控制人控制的其他企业采购和接受劳务的金额逐年减少并且已经终止,对发行人财务状况及经营成果不构成重大影响。

      发行人报告期内上述向关联方销售商品和提供劳务的关联交易定价公允,交易金额占发行人营业收入比例较小,对发行人财务状况及经营成果不构成重大影响。

      公司向关联方承租的租金价格公允,与相同期间内周边区域的市场价格相比,不存在重大差异,且上述关联租赁年租金总额较小,对发行人财务状况及经营成果不构成重大影响。

      2016年5月,发行人将其持有的秀州民融60.00%的股权以6,000.00万元转让予瑞海机械。本次股权转让完成后,发行人不再持有秀州民融的股权。

      2017年7月,发行人将其持有的亿诺电子60.00%的股权以600.00万元转让予礼海电气。本次股权转让完成后,发行人不再持有亿诺电子的股权。

      2016年7月,发行人以7.00元收购吴韬、唐国海、傅伟、黄小卫、查歆、路健、王燕飞所持有的索菲莉尔共计66.67%的股权。本次股权转让完成后,发行人持有索菲莉尔100.00%的股权。

      2016年7月,发行人以9,996,012.85元收购唐国海、唐颖持有的维斯科共计100.00%的股权。本次股权转让完成后,发行人持有维斯科100%的股权。

      截至本招股意向书摘要出具日,公司在报告期内曾经存在及正在履行的接受关联方担保情况如下表所示:

      公司在股份制改制后,已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等法人治理与规范运作制度中对公司关联交易的审议程序做出了严格规定,同时现行《公司章程》第三十七条规定,公司不得提供任何形式的对外担保。股份公司成立至今,发行人不存在对外提供担保的情况。

      在2016年12月29日发行人在进行股份制改制前,索菲莉尔已成为发行人全资子公司,其他关联方向发行人拆借的资金均已偿还。

      发行人已不存在资金被关联方占用或从关联方借款的情形。报告期内,上述发行人与关联方之间的资金拆借未给发行人及其他股东利益造成损害,发行人与关联方的资金往来并未对发行人的独立性造成影响,未对发行人财务状况及经营成果构成重大影响;发行人已针对规范和减少关联方资金往来建立了相关内部控制制度,发行人现行内控制度完善并得到了有效地执行,公司在股份制改制后未发生过关联方资金拆借。

      注:蔡君自2016年12月起不再担任发行人监事,故发行人与礼海电气的关联关系已于2017年12月解除。

      公司独立董事对公司的关联交易进行了充分审核,并发表了明确的意见。公司独立董事认为:报告期内公司与各关联方进行的各项关联交易均按照正常商业条款进行,符合公司当时经营业务的发展需要,履行了必要决策程序,交易价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关内部控制制度,有利于公司的生产经营及长远发展,不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情形,亦不存在通过关联交易调节公司利润的情形。

      截至本招股意向书摘要出具日,公司共有董事7名,其中独立董事3名。公司董事全部由股东大会选举产生,任期3年,任期届满可连选连任;独立董事任期3年,任期届满可连选连任,但是连任时间不得超过6年。公司现任董事的基本情况如下表所示:

      唐国海先生:中国国籍,1953年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事长、维斯科执行董事兼经理、麒盛数据董事、舒福德投资董事、奥格莫森美国首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲董事、南部湾国际首席执行官兼董事,兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年,任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长;2000年至2012年,任嘉兴精良工贸有限公司执行董事;2003年至2009年,历任礼恩派(嘉兴)有限公司经理、国际机械部中国区总裁;2010年至2015年,任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理;2002年6月至今,历任瑞海机械董事长、执行董事、经理;2008年6月至今,历任维斯科董事长、执行董事、经理;2011年至2016年,任舒福德有限执行董事;2016年12月至今,任麒盛科技董事长。

      黄小卫先生:中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事、总经理、索菲莉尔董事、舒福德智能执行董事、麒盛数据董事长兼总经理、麒悦科技董事长。2003年至2009年,历任礼恩派(嘉兴)有限公司技术总监、总经理;2010年至2014年,任锐迈机械科技(吴江)有限公司董事长;2015年至2016年,任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理;2014年至2016年,任舒福德有限总经理;2016年12月至今,任麒盛科技董事、总经理。

      侯文彪先生:中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、索菲莉尔监事、奥格莫森美国董事兼首席财务官、南部湾国际首席财务官。1998年至2001年,任上海华意电器有限公司财务主管;2001年至2005年,任日本染化(上海)有限公司财务副经理;2006年至2007年,任阿文美驰(上海)有限公司财务经理;2007年至2011年,任礼恩派(嘉兴)有限公司财务总监,2011年至2016年,任舒福德有限财务总监、副总经理;2016年12月至今,任麒盛科技董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

      唐颖女士:中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司董事、维斯科监事。2002年至2003年,任嘉兴市精良工贸有限公司销售;2003年至2007年,任礼恩派(嘉兴)有限公司销售;2007年6月至今,先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事;2008年至2016年,任维斯科董事、副总经理;2016年7月至今,任维斯科监事;2016年12月至今,任麒盛科技董事。

      周永淦先生:中国国籍,1949年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司独立董事。1975年至1983年,任民丰造纸厂工会成员;1983年至2004年,历任嘉兴市劳动局(现嘉兴市人力资源和社会保障局)副科长、科长;2005年至2015年,历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问(退休返聘);2016年12月至今,任麒盛科技独立董事。

      韩德科先生:中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司独立董事,兼任嘉兴南福之竹贸易有限公司董事长、北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人、嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。1993年至1998年,任嘉兴市秀洲区检察院检察员;1998年至2005年,任浙江开发律师事务所合伙人;2005年至2007年,任上海金茂律师事务所律师;2007年7月至今,任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人;2018年3月至今,任麒盛科技独立董事。

      张新先生:加拿大国籍,1977年出生,博士研究生学历。现任公司独立董事。2010年至2016年,任复旦大学会计学系讲师;2016年12月至今,任复旦大学会计学系副教授;2017年4月至今,任华塑控股股份有限公司独立董事;2018年2月至今,任上海鸣志电器股份有限公司独立董事;2018年3月至今,任麒盛科技独立董事;2018年7月至今,任上海电影股份有限公司独立董事;2018年12月至今,任浙江胜华波电器股份有限公司独立董事。

      截至本招股意向书摘要出具日,公司监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工通过方式推举产生。监事任期3年,任期届满可连选连任。本公司监事基本情况如下表所示:

      徐建春先生:中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权,大专以下学历。现任公司监事会主席。1990年至2000年,任嘉兴市弹簧厂技术员;2000年至2005年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理;2005年至2014年,任舒福德有限总经理;2014年至2016年,任舒福德有限总监;2016年12月至今,任麒盛科技监事会主席。

      傅伟先生:中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,大专以下学历。现任公司监事、索菲莉尔董事长。1995年至2000年,任嘉兴市秀禾金属材料供应站销售员;2000年至2005年,任嘉兴市禾冶钢铁贸易有限公司总经理;2005年至2017年,任嘉兴市宝尼机电科技有限公司总经理;2013年4月至今,任索菲莉尔董事长;2016年12月至今,任麒盛科技监事。

      陈世杰先生:中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司监事。2011年至2016年,任北京集美家居市场集团厦门商场、厦门东南湾投资股份有限公司执行总经理;2016年2月至今,任红星美凯龙家居集团股份有限公司投融资基金事业部投资发展部总经理;2018年3月至今,任麒盛科技监事。

      徐金华先生:中国国籍,1967年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司品质部总监、职工代表监事。1993年至1997年,任嘉兴塑料橡胶厂供应科科长;1998年至2005年,自由职业;2005年至2016年,任舒福德有限品质部总监;2016年12月至今,任麒盛科技品质部总监、职工代表监事。

      陈艮雷先生:中国国籍,1983年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005年至2009年,任礼恩派(嘉兴)有限公司管理部经理;2009年至2011年,礼恩派(上海)有限公司合规分析助理;2011年至2016年,任舒福德有限总经理助理、供应链总监;2016年12月至今,任麒盛科技供应链总监;2017年12月至今,任麒盛科技职工代表监事。

      黄小卫先生:简历请参见本节之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

      侯文彪先生:简历请参见本节之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“1、董事会成员”。

      龙潭先生:中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司副总经理、生产部总监。2005年至2007年,任惠州市华阳集团股份有限公司 PMC经理;2007年至2011年,任敏华控股有限公司物控总监;2011年至2016年,任舒福德有限生产部总监;2016年12月至今,任麒盛科技副总经理、生产部总监。

      单华锋先生:中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司副总经理、研发部总监、舒福德智能监事、麒盛数据监事、麒悦科技监事。2005年至2008年,任斯比泰电子(嘉兴)有限公司研发经理;2008年至2016年,任舒福德有限研发总监;2016年12月至今,任麒盛科技副总经理、研发总监。

      单华锋先生:简历请参见本节之“一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(三)高级管理人员”。

      怀群良先生:中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司主任工程师。2010年至2011年,任浙江中达轴承有限公司技术员;2011年,任浙江胜代机械有限公司技术员;2012年至2016年,任舒福德有限主任工程师;2016年12月至今任麒盛科技主任工程师。

      王剑先生:中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司主任工程师。2007年至2012年,任松下家电研究开发(杭州)有限公司研发工程师;2012年至2014年,任嘉兴市卡巴经编设备有限公司研发主管;2014年至2016年,任舒福德有限主任工程师;2016年12月至今任麒盛科技主任工程师。

      季川祥先生:中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司主任工程师。2014年至2016年,任舒福德有限主任工程师;2016年12月至今任麒盛科技主任工程师。